El pasado 24 de febrero de 2025, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) participó en un Conversatorio sobre delitos económicos y financieros a nivel transnacional, organizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
El evento reunió a expertos y representantes de diversas instituciones dedicadas a la lucha contra la delincuencia económica y financiera. En este espacio, se debatieron estrategias clave para fortalecer la cooperación internacional en la persecución del crimen organizado, con un enfoque en la prevención del blanqueo de capitales y la recuperación de activos ilícitos.
Durante su intervención, nuestro Secretario General, Enrique Gil Botero, presentó una serie de herramientas impulsadas por la COMJIB para mejorar la coordinación judicial y la efectividad en la persecución de delitos financieros, entre ellas:
- El Tratado de Medellín, un instrumento esencial para la cooperación jurídica internacional en materia penal, que facilita la asistencia mutua entre los países iberoamericanos en la persecución de delitos complejos, incluido el blanqueo de capitales y la corrupción.
- IberRed, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, que permite la interconexión entre Ministerios de Justicia, Fiscalías y Poderes Judiciales de los países iberoamericanos, optimizando los mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado.
- La Plataforma Iber@, un sistema tecnológico que mejora el intercambio de información entre autoridades judiciales y fiscales, agilizando la investigación y persecución de delitos transnacionales.
Asimismo, el Consejo General del Notariado de España, representado por Alfonso Cavallé Cruz, delegado para América, y Pedro Galindo Gil, Director del Gabinete de Presidencia y de la Asesoría Jurídica, expuso el funcionamiento de IBERFIDES y el OCP (Organismo Centralizado de Prevención del Blanqueo), un modelo de referencia en Europa y a nivel global para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación ilícita.
El Consejo General del Notariado de España agrupa a todos los notarios de España y desempeña un papel fundamental en el control y supervisión de la legalidad de los actos y negocios jurídicos, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la prevención de delitos financieros.
Durante el evento, se presentaron dos mecanismos de referencia internacional:
- IBERFIDES, una plataforma segura para la transmisión de información entre los notariados iberoamericanos, facilitando la detección y prevención de operaciones sospechosas relacionadas con delitos financieros.
- El Organismo Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), un modelo innovador en Europa y a nivel global, que permite a los notarios identificar y reportar transacciones sospechosas, en línea con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos.
Un compromiso firme en la lucha contra la delincuencia financiera
La COMJIB reitera su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional en la lucha contra la delincuencia organizada, promoviendo el uso de herramientas innovadoras y la consolidación de mecanismos de trabajo conjunto entre los países iberoamericanos.
El intercambio de información, la digitalización de los sistemas de cooperación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales son elementos esenciales para mejorar la eficacia en la prevención y persecución de los delitos económicos y financieros.
La COMJIB continuará impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan consolidar estrategias conjuntas en la región, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y la lucha efectiva contra el crimen organizado transnacional.
Para más información sobre las iniciativas y programas de la COMJIB, puede consultar en nuestra página web.